“伪金交所”又来了?江苏地方金融管理局发文示警,半月前刚宣布辖内金融资产类交易场所清零

  来源:财联社

  在地方持牌金交所即将全面清零之际,仍然有不法分子试图利用无牌照的“伪金交所”行骗牟利。

  9月2日中午,江苏省地方金融管理局发文称,经排查,该省发现1家“伪金交所”——江苏中记登信息服务有限公司,现予以公布并依法予以清退。提醒消费者注意防范“伪金交所”违规经营活动的风险。这也是年内首个省份明确公布又有“伪金交所”卷土重来的案例。

  财联社记者注意到,8月16日江苏省地方金融管理局刚刚发文称,辖内金融资产类交易场所已经实现清零。

  “伪金交所”又来了?江苏地方金融管理局发文示警

  今日下午,江苏省地方金融管理局发文称,经排查,我省发现1家“伪金交所”,系江苏中记登信息服务有限公司,按照有关规定,对该“伪金交所”予以公布并依法予以清退。根据国家关于清理整顿各类交易场所有关要求,有效防范“伪金交所”违规经营活动风险,现就有关事项进行公告。

  江苏省地方金融管理局表示,“伪金交所”未经有权部门依法许可,违反国家金融管理规定,以登记、备案、挂牌交易、信息发布、信息服务等各种名义,直接或间接为各类发行和销售非标债务融资产品提供服务和便利,涉嫌从事非法金融活动,存在较大金融风险隐患。该省未批准任何省外交易场所在我省设立分支机构,或通过发展会员机构、代理商、授权服务机构等在我省从事相关业务。省外交易场所及其分支机构或者会员、代理商、授权服务机构等在该省开展任何融资活动,均属于违规经营行为。

  “请广大投资者高度警惕相关风险,提高风险防范意识和风险识别能力,选择合法投资渠道,自觉抵制无资质交易平台或机构,保护自身合法权益。”江苏省地方金融管理局最后表示。

  年内已有四轮大规模整顿动作 持牌金交所有望年内清零

  自从2021年末开始,证监会等监管部门开始部署地方金交所的清理整顿工作,但在今年才正式迎来全面关停整顿的高潮。综合来看,年内各省大规模清理金交所的风潮可以分为四轮。据财联社记者不完全统,年内至少有25家地方金交所被取消业务资质,19个省份明确实现金融资产类交易场所清零。而在地方金交所宣布取消的同时,各地的地方金融管理局均同时发布了防范地方“伪金交所”的风险提示。

  记者注意到,依据各地监管部门的定义,“伪金交所”是指为非标债务融资活动提供登记备案服务的普通工商企业,往往在名称和经营范围中包含“信用资产”、“资产交易”、“备案登记”、“产登”、“产登信息”、“产登管理”、“产权交易”、“产交信息”、“结算”等字样,其未经国家有权部门许可,违反国家金融管理规定,涉嫌从事非法金融活动,存在较大风险,属于清理整治的对象。

责任编辑:曹睿潼

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