重磅!200亿理财暴雷的雪松控股下属的广东圆方投资被立案查处

  据“广州黄埔公安”微信公众号消息,广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。根据通告,公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查,积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的,可以依法从轻处罚。

  雪松控股历史可以追溯到1997年,当年,年仅26岁的张劲在广州成立了君华集团,这是雪松控股前身,主营房地产,经典案例是将烂尾楼华达山庄盘活为“江南世家”别墅。10年后的2007年,君华营收超过30亿元,成为广东省百强企业。

  2015年,张劲重组了集团整个产业版图,雪松控股集团有限公司于当年8月成立,张劲领导的雪松系已经将精力逐渐向金融、供应链等领域转移,进入了快速扩张阶段。 2019年,雪松控股在《财富》500强的位置提升至301位,2020年更以2851亿元营收提升至296位。

  2020年,部分媒体开始曝光雪松旗下42只信托产品风控全线“裸奔”,220亿元底层资产尽数“虚无”,借道假央企转移百亿元巨资。不过,当时雪松信托对媒体报道作出了“报道不实”回应以自证清白。但2021年4月,雪松就暴雷了。截至当年底,“雪松系”主要发债平台雪松实业超过8成的股权已经处于质押状态。

  从2021年4月起,雪松旗下的金交所理财产品陆续出现逾期,但彼时雪松还能按时支付利息。但到2021年下半年,雪松理财和信托等各个渠道的投资人多次讨债,雪松方面先后对此给出承诺,但均未能兑现。2022年2月初,雪松正式宣布无法兑付后,数十名投资者赶往总部讨债。投资者统计发现,金交所涉及的投资者8000余人,总金额约200亿元。

  2022年1月30日深夜,雪松控股发出致歉信,宣布原定于1月底完成的兑付无法落实。这标志着雪松的这颗“雷”正式爆了。 雪松高管和投资者沟通时承认,雪松方面对外发行的理财产品存量规模大约在200亿元左右,涉及约8000名投资人。

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