“新中国最大银行贪污案”,主犯受审!

  天网恢恢!外逃20年的中国银行开平支行原行长许国俊终于站上审判席。

  据江门市中级人民法院最新消息显示,2023年5月17日,广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行开平支行原行长许国俊贪污、挪用公款一案。

  据检方指控,1993年至2000年,许国俊利用担任中国银行开平支行办公室主任、副行长、行长等职务便利,伙同许超凡、余振东等人,贪污公款美元6221.73万余元、港元3.63亿余元、德国马克146.1万余元;挪用公款人民币3.55亿余元、港元2000万元、美元1.26亿余元。

  许国俊于2001年外逃,并伙同他人将赃款进一步转移到海外。2001年11月,中国公安部经由国际刑警组织发出红色通缉令。2021年11月,许国俊在外逃20年后被强制遣返回国,系三人中最后一名落网。

  来看详情——

  贪污、挪用巨额公款

  当庭认罪悔罪

  2023年5月17日,广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行开平支行原行长许国俊贪污、挪用公款一案。

  江门市人民检察院指控:1993年至2000年,被告人许国俊利用担任中国银行开平支行办公室主任、副行长、行长等职务便利,伙同许超凡、余振东等人,采用办理虚假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污、挪用公款。

  具体金额上,检方指控许国俊贪污公款美元6221.73万余元、港元3.63亿余元、德国马克146.1万余元;挪用公款人民币3.55亿余元、港元2000万元、美元1.26亿余元。

  庭审中,检察机关出示了相关证据,被告人许国俊及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了意见,许国俊进行了最后陈述,当庭表示认罪、悔罪。

  人大代表、政协委员、新闻记者及社会各界群众二十余人旁听了庭审。庭审最后,法庭宣布休庭,择期宣判。

  海外逃亡20年

  2021年被遣返回国

  许国俊的落网及审判,意味着中国银行开平支行案终于将近尾声。该案被称为新中国成立后最大的银行贪污案,涉案资金按当时汇率计算折合人民币超过40亿元。

  2021年11月,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,经有关部门和广东省监察机关共同努力,许国俊被强制遣返回国。

  ?“新中国最大银行贪污案”,主犯受审!

  许国俊,男,中国银行开平支行原行长,涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款,2001年外逃美国。

  中纪委指出,中方有关部门积极开展国际司法执法合作,锲而不舍开展追逃追赃工作,余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国,办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。

  中央追逃办负责人指出,许国俊涉案金额特别巨大,畏罪外逃且负隅顽抗,影响十分恶劣,其归案标志着开平支行案追逃追赃工作历经20年取得重大成果,也充分证明不管腐败分子逃到哪里、逃匿多久,都难逃法律的制裁。

  中央追逃办负责人表示,我们有逃必追、一追到底的意志和决心是坚定不移的,将继续加大反腐败国际追逃追赃工作力度,决不让腐败分子逍遥法外。

  涉案主犯均落网

  两犯分别被判12、13年

  再来回顾中国银行开平支行案的始末:

  2001年10月初,中国银行在首次对全国计算机实现联网监控时,发现开平支行的账目存在高达4.83亿美元联行资金的缺口。银行方面发现许超凡、余振东、许国俊下落不明,随即报案。

  经公安机关紧急侦查,发现涉嫌挪用巨资的这三任行长已潜逃到香港,随后转机到了加拿大、美国。将这笔巨资转移到香港,购买房地产、炒卖外汇、股票,或经由赌场洗钱,将赃款进一步转移到海外。

  据悉,从1993年开始,许超凡利用职务之便,假借开平中行客户名义,以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金。他与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的由三人控制的潭江实业有限公司等名下。

  1994年,许超凡、余振东和许国俊三人的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡,然后通过离婚并复婚等方法,帮助许超凡他们获取绿卡。1997年,许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港,获得了伪造的香港护照。

  外逃美国,是许国俊三人早就精心铺好的后路。他们以为,中美之间没有引渡条约,逃往美国是最安全的。面对中方办案人员的规劝,许超凡曾经猖狂至极,许国俊则是负隅顽抗到底。

  2001年11月,中国公安部经由国际刑警组织发出红色通缉令。2002年12月,余振东在洛杉矶被捕。余振东于2004年被遣送回国,因贪污及挪用公款近20亿元人民币,2006年被判12年有期徒刑。

  许超凡在2003年被美方羁押,2018年7月被强制遣返回国。2021年2月开庭审理,检方指控许超凡伙同余振东、许国俊等人,贪污公款美元6221.73万余元、港元1.29亿余元,挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。

  2021年10月,广东省江门市中级人民法院判处许超凡有期徒刑13年,并处罚金200万元;对犯罪所得赃款予以追缴。

  中纪委发文指出:三人“避罪海外、逍遥法外”的企图最终证明不过是黄粱一梦。让三人早日回到中国接受审判,是国内办案机关始终不变的目标。20年来,中方多次同外方锲而不舍地进行交涉,促成余振东和许超凡相继被遣返回国,许国俊的归案为开平支行案划下圆满句号。

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